Caen presuntos estafadores. Se hacían pasar por empleados de una empresa
Tras una investigación, investigadores de la Fiscalía General de la Nación imputó a 13 personas que estarían involucradas en estafas mediante crédito de libranza.
El material de prueba de las autoridades judiciales, da cuenta de que los presuntos estafadores se habrían hecho pasar como empleados de una empresa de metalmecánica para solicitar los préstamos.
La Fiscalía General de la Nación, identificó a 13 personas que estarían involucradas en una estafa en la que, por medio de créditos de libranza, obtuvieron de una entidad bancaria más de 1.580 millones de pesos, los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 2019.
Los investigadores afirman que de este grupo harían parte integrantes de una misma familia, agricultores y empleados de hoteles en municipios de Cundinamarca, en el cual quedaron privados de la libertad.
El material de prueba da cuenta de que, al parecer, recibieron certificaciones de una empresa de metalmecánica que los reconocía como sus trabajadores. De esta manera, supuestamente, solicitaron préstamos para que les fueran descontados de la nómina.
La jefe de gestión humana de la industria, identificada como Diana Milena Cruz Cruz, emitió la documentación con la que estas personas tramitaron créditos entre $40’000.000 y $60’000.000.
En la investigación de la Fiscalía, se estableció que también estaba en contacto permanente con los beneficiarios y los acompañaba a realizar los retiros cuando el dinero era desembolsado.
Tras denuncia, meses y años de investigación, la mujer fue descubierta en su momento, judicializada y, recientemente, condenada.
Mientras que los presuntos cómplices fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados, según el posible nivel de responsabilidad, por delitos como estafa continuada agravada y falsedad ideológica en documento privado.
Durante las audiencias, las autoridades indicaron que los 13 procesados aceptaron los cargos.
